궁금타파! 핵심만 짚어주는 자금세탁방지
※ 기업규모별 지원금 안내
중소기업: 원 / 중견기업: 원
/ 대기업: 원
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강의금액 :
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지원금액
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교재금액
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강의목표
- 자금세탁방지의 개념, 의의, 필요성 등 주요 내용에 대해 알고 설명할 수 있습니다.
- 자금세탁방지의 각 의무사항과 사례에 대해 파악할 수 있습니다.
- 자금세탁방지와 관련해 새롭게 개정된 사항에 대해 이해할 수 있습니다.
강의내용
- 자금세탁방지 제도의 이해에 대해 학습합니다.
- 내부통제절차의 수립에 대해 학습합니다.
- 고객확인제도 대상과 의무에 대해 학습합니다.
학습대상
- 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
- 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 임직원
추가정보
학습방법 : HTML5
학습정원 : 150명
근로자 직업능력개발훈련 수강포기 시 패널티
훈련수강 중
수강포기한 경우 지원한도액이 차감됩니다.
| 수강포기 횟수 |
1회 |
2회 |
3회 이상 |
| 지원한도액 차감 |
20만원 |
50만원 |
100만원 |
학습목차
- 궁금타파! 핵심만 짚어주는 자금세탁방지
- 1. 자금세탁방지 제도의 이해31 분
- 2. 내부통제절차의 수립25 분
- 3. 고객확인제도 대상과 의무30 분
- 4. 의심거래, 고액현금거래보고 제도18 분
- 5. 테러자금조달금지 제도와 금융회사의 제재사항20 분
강사소개
| 강사명 |
고봉주 |
| 약력 |
[자격증]
케이캠스 자격증 (KCMS 자금세탁방지전문가 자격증) 보유
[경력]
- 법률사무소 고봉주
- 과학기술정보통신부 전자문서전자거래분쟁조정위원회 조정위원
- 대한변호사협회 사내변호사특별위원회 위원
- 대한변호사협회 법령심의특별위원회 위원 |
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