모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도.

윤리/성희롱

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진도100%이상

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강의목표

- 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있습니다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있습니다.
- 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있습니다.
- 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있습니다.
- 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있습니다.
- 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있습니다.

강의내용

- 자금세탁방지제도의 이해에 대해 학습합니다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축에 대해 학습합니다.
- 위험평가 및 위험기반접근법의 이해에 대해 학습합니다.
- 고객확인제도에 대해 학습합니다.

학습대상

- 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
- 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 임직원

추가정보

학습방법 : HTML5
학습정원 : 150명

근로자 직업능력개발훈련 수강포기 시 패널티

훈련수강 중 수강포기한 경우 지원한도액이 차감됩니다.

수강포기 횟수	1회	2회	3회 이상
지원한도액 차감	20만원	50만원	100만원

학습목차

모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도: 1. 자금세탁방지제도의 이해30 분; 2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축30 분; 3. 위험평가 및 위험기반접근법의 이해24 분; 4. 고객확인제도 Ⅰ33 분; 5. 고객확인제도 Ⅱ27 분; 6. 고객확인제도 Ⅲ27 분; 7. 의심거래보고제도 Ⅰ32 분; 8. 의심거래보고제도 Ⅱ46 분; 9. 고액현금거래보고제도34 분; 10.자료보존, 제재규정 등29 분; 11.자금세탁방지 감독 ∙ 검사33 분; 12.자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해33 분

강사소개

강사명	이강용
약력	-소속 : 세명대학교 교수 -학력 강원대학교 부동산학과 박사 건국대학교 부동산대학원 석사 건국대학교 법학과 학사 -경력 한국투자밸류자산운용 마케팅부서장 한국투자밸류자산운용 준법감시인