자금세탁방지제도의 이해와 실무
※ 기업규모별 지원금 안내
중소기업: 원 / 중견기업: 원
/ 대기업: 원
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강의금액 :
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지원금액
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교재금액
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배송비용
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강의목표
- 자금세탁방지 제도와 관련된 기본 용어에 대한 이해를 합니다.
- 자금세탁방지 제도의 핵심 내용에 대한 이해 및 사례에 대해 알 수 있습니다.
- 자금세탁방지 제도에 대한 해외 경향 및 중요성에 대해 알 수 있습니다.
- 자금세탁방지의 필요성 및 업무에의 활용성에 대해 알 수 있습니다.
강의내용
- 국제자금세탁방지기구 및 금융정보분석원에 대해 학습합니다.
- 내부통제체제 수립의무에 대해 학습합니다.
- 고객확인 제도에 대해 학습합니다.
학습대상
- 자금세탁방지 제도와 관련하여 기본 개념과 내용에 대한 이해가 필요한 기업 임직원
- 자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자
- 자금세탁방지 업무와 관련하여 내부보고체계 업무를 담당하는 기업 보고책임자
- 자금세탁방지 업무와 관련하여 보고책임자를 감독할 책임있는 기업 경영진
- 자금세탁방지 업무와 관련하여 금융관련 감독기구에 근무하는 자
- 상기 사항에 대하여 법적 자문과 교육 등을 담당하고 있는 법조인
추가정보
학습방법 : 동영상
학습정원 : 150명
근로자 직업능력개발훈련 수강포기 시 패널티
훈련수강 중
수강포기한 경우 지원한도액이 차감됩니다.
| 수강포기 횟수 |
1회 |
2회 |
3회 이상 |
| 지원한도액 차감 |
20만원 |
50만원 |
100만원 |
학습목차
- 자금세탁방지제도의 이해와 실무
- 1. 자금세탁방지 제도의 정의 및 내용 개관27 분
- 2. 국제자금세탁방지기구 및 금융정보분석원21 분
- 3. 내부통제체제 수립의무29 분
- 4. 고객확인 제도 (1)29 분
- 5. 고객확인 제도 (2)25 분
- 6. 의심거래보고 제도30 분
- 7. 고액현금거래보고 제도27 분
- 8. 금융기관의 감독·검사 및 테러자금조달금지 제도26 분
- 9. 자금세탁방지 제도 관련 사례 및 금융제재23 분
강사소개
| 강사명 |
고봉주 |
| 약력 |
[자격증]
케이캠스 자격증 (KCMS 자금세탁방지전문가 자격증) 보유
[경력]
- 법률사무소 고봉주
- 과학기술정보통신부 전자문서전자거래분쟁조정위원회 조정위원
- 대한변호사협회 사내변호사특별위원회 위원
- 대한변호사협회 법령심의특별위원회 위원 |