NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 - 보험업

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윤리/성희롱
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    강의목표

    - 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있습니다.
    - 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있습니다.
    - 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있습니다.

    강의내용

    - 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향에 대해 학습합니다.
    - 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차에 대해 학습합니다.
    - 보험업의 자금세탁 취약점 사례에 대해 학습합니다.

    학습대상

    - 자금세탁방지제도에 영향을 받는 보험업 기업의 임직원
    - 보험업 기업에 적용되는 자금세탁방지제도 규정과 적용사례에 대해 알고자 하는 보험업 기업의 임직원

    추가정보

    학습방법 : HTML5
    학습정원 : 150명

    근로자 직업능력개발훈련 수강포기 시 패널티

    훈련수강 중 수강포기한 경우 지원한도액이 차감됩니다.
    수강포기 횟수 1회 2회 3회 이상
    지원한도액 차감 20만원 50만원 100만원

    학습목차

    NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 – 보험업
    1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)25 분
    2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)36 분
    3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차24 분
    4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향21 분
    5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차23 분
    6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)27 분
    7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)24 분
    8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)24 분
    9. 고객시 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차28 분
    10.사례연구-보험업의 자금세탁 취약점 사례23 분
    11.사례연구-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례23 분

    강사소개

    강사명 김용석
    약력
    [자격증]
    자금세탁방지 핵심요원 자격
    [경력]
    - 한국 공인회계사 및 세무사
    - 미국공인회계사 및 재무분석사(CFA)
    - 일신회계법인 이사
    - 국제금융회계아카데미 교수
    - 대한회계학회 부회장
    - 서강대학교 겸임교수
    - 삼일회계법인

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    • 원격훈련기관번호
      제 200900603호
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      지정번호 제 2019–91호
    • 평생교육시설
      등록번호 제 66호
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