모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도.
총 학습일:390일 | 학습시간:6시간 | 난이도:초급 | 강사:이강용 | 강의금액:70,000원 | 교재:없음
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강의금액 :
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지원금액
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강의목표
- 자금세탁방지제도의 필요성과 도입배경을 이해할 수 있습니다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제체제와 위험기반접근법에 대하여 이해할 수 있습니다.
- 자금세탁방지를 위한 주요제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있습니다.
- 법령개정사항인 가상자산거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있습니다.
- 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경변화 등에 대하여 이해할 수 있습니다.
- 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있습니다.
강의내용
- 자금세탁방지제도의 이해에 대해 학습합니다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축에 대해 학습합니다.
- 위험평가 및 위험기반접근법의 이해에 대해 학습합니다.
- 고객확인제도에 대해 학습합니다.
학습대상
- 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
- 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 임직원
추가정보
학습방법 : HTML5
학습정원 : 150명
근로자 직업능력개발훈련 수강포기 시 패널티
훈련수강 중
수강포기한 경우 지원한도액이 차감됩니다.
수강포기 횟수 |
1회 |
2회 |
3회 이상 |
지원한도액 차감 |
20만원 |
50만원 |
100만원 |
학습목차
- 모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도
- 1. 자금세탁방지제도의 이해30 분
- 2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축30 분
- 3. 위험평가 및 위험기반접근법의 이해24 분
- 4. 고객확인제도 Ⅰ33 분
- 5. 고객확인제도 Ⅱ27 분
- 6. 고객확인제도 Ⅲ27 분
- 7. 의심거래보고제도 Ⅰ32 분
- 8. 의심거래보고제도 Ⅱ46 분
- 9. 고액현금거래보고제도34 분
- 10.자료보존, 제재규정 등29 분
- 11.자금세탁방지 감독 ∙ 검사33 분
- 12.자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해33 분
강사소개
강사명 |
이강용 |
약력 |
-소속 : 세명대학교 교수 -학력 강원대학교 부동산학과 박사 건국대학교 부동산대학원 석사 건국대학교 법학과 학사 -경력 한국투자밸류자산운용 마케팅부서장 한국투자밸류자산운용 준법감시인 |