모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도

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윤리/성희롱
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강의정보
교육기간
: 30일 (+ 무료추가학습기간)
무료추가학습제공 기간
: 학습종료일로부터 12개월
학습시간
: 11시간
난 이 도
: 초급
강     사
: 이강용
강의금액
: 70,000원
수료시 환급금액: 중소기업:원 / 대기업:
  • 강의금액
    :

  • 지원금액
    :

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강의목표

- 자금세탁방지 제도의 필요성과 도입 배경을 이해할 수 있습니다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제 체제와 위험기 반 접근법에 대하여 이해할 수 있습니다.
- 자금세탁방지를 위한 주요 제도를 이해하고 실무적 응용능력을 숙지할 수 있습니다.
- 법령 개정사항인 가상 자산 거래 등에 대한 최신 지식을 업데이트할 수 있습니다.
- 자금세탁 방지에 대한 국제기구와 환경 변화 등에 대하여 이해할 수 있습니다.
- 종합적으로 자금세탁방지 주요업무인 CDD, STR, CTR 등을 현장에서 수행할 수 있습니다.

강의내용

- 자금세탁방지제도의 이해에 대해 학습합니다.
- 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축에 대해 학습합니다.
- 위험평가 및 위험기반접근법의 이해에 대해 학습합니다.
- 고객확인제도에 대해 학습합니다.

학습대상

- 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
- 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 임직원

추가정보

학습방법 : HTML5
학습정원 : 150명

근로자 직업능력개발훈련 미수료 또는 수강포기 시 패널티 (2020.01.01 개정)

훈련수강 중 미수료 또는 수강포기한 경우 지원한도액이 차감됩니다.
미수료 또는 수강포기 횟수 1회 2회 3회 이상
지원한도액 차감 20만원 50만원 100만원

학습목차

모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도
1. 자금세탁방지제도의 이해30 분
2. 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축30 분
3. 위험평가 및 위험기반접근법의 이해24 분
4. 고객확인제도 Ⅰ33 분
5. 고객확인제도 Ⅱ27 분
6. 고객확인제도 Ⅲ27 분
7. 의심거래보고제도 Ⅰ32 분
8. 의심거래보고제도 Ⅱ46 분
9. 고액현금거래보고제도34 분
10.자료보존, 제재규정 등29 분
11.자금세탁방지 감독 ∙ 검사33 분
12.자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해33 분

강사소개

강사명 이강용
약력
-소속 : 세명대학교 교수
-학력
강원대학교 부동산학과 박사
건국대학교 부동산대학원 석사
건국대학교 법학과 학사
-경력
한국투자밸류자산운용 마케팅부서장
한국투자밸류자산운용 준법감시인

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